本公司董事會決議召開股東會 ｜聯致科技

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業概況案。

(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。

(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之

理由案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。