公告本公司董事會決議召開114年第一次股東常會相關事宜 ｜昕力資*

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓(宏匯瑞光廣場B棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告書案。

(2) 113年度監察人查核報告書案。

(3) 健全營運計劃書執行情況報告。

(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於114年04月11日起至114年04月21日止受理股東採書面方式就本次

股東常會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖

區瑞光路335號10樓之2）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列

入議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。