公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1、民國113年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3、民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、民國113年度給付董事酬金報告。

5、停止執行本公司113年股東臨時會通過之私募發行普通股案報告。

6.召集事由二、承認事項:1、承認民國113年度決算表冊案。

2、承認民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2、資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無