公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 ｜立誠光電

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲2廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營運狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查結果報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「背書保證處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：114年03月11日起至114年03月21日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室財會單位

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月22日至

114年05月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。