公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:114/02/26

2.公司名稱:大同精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於114/02/26召開董事會，通過重要決議如下:

一、通過本公司113年度財務報表暨營業報告書。

二、通過本公司113年度盈虧撥補案。

三、通過本公司113年度內部控制聲明書。

四、通過受理本公司114年股東常會「股東提案」相關事宜。

五、通過本公司114年股東常會召開時間、地點及召集事由。

六、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

七、通過本公司民國114年度查核簽證會計師之公費案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。