公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(301室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會查核報告書。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(4)本公司員工酬勞及董事酬勞分配案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認 113年度決算表冊。

(2)本公司113年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正案。

(2)本公司解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第 165 條訂：自114年3月24起至114年5月22日止停止股票過戶登記，

最後過戶日114年3月23日，故現場過戶者請於114年3月21日下午4時30分前親洽或以

掛號郵寄富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街

17號11樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以114年3月23日郵戳為憑。

電子投票行使期間，自114年4月22日至114年5月19日止。

(2)依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有公司已發行股份總數已發行

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，

相關事宜如下：

受理期間：114年3月15日至114年3月24日止。

受理提案處所：台中市西屯區市政路402號7樓

(一)凡有意提案或提名股東應於114年3月24日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封加註「股東常會提案函件」，

親送或以掛號函件送達受理提案處所。

(二)股東所提議案以一案為限，提案內容若有違反公司法

第172-1規定者，均不列入股東常會議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。