董事會決議召開114年股東常會 ｜訊聯細胞智藥

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).監察人查核113年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書暨財務報表案

(2).113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4).修訂「背書保證作業程序」案

(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(6).本公司擬申請股票上市(櫃)案

(7).本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市

(櫃)前辦理之現金增資認股權利

8.召集事由四、選舉事項:

第三屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。