公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜華鉬實業

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度營業報告書。

（二）113年度審計委員會審查報告書。

（三）113年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派。

（四）其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

（一）113年度營業報告書及財務報表案。

（二）113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事與獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案及董事候選人名單。

(1)受理期間：自民國114年03月21日至114年04月01日止。

(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事、獨立董事候選

人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本

公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)

(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止