公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜清淨海生技

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).審計委員審查113年度決算表冊報告

(3).113年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表案

(2).113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無