公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜虎山實業

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司與關係人間相關重大交易報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度財務報表暨營業報告書案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)擬解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。