本公司臨時董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員案

1.事實發生日:114/03/10

2.發生緣由:

(1)本公司於114年3月10日臨時董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會成員，

)新任之委員任期與本屆董事會任期相同，自114年3月10日起至117年3月9日止。

(2)本公司第二屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

舊任者:

1.獨立董事：徐士堅

2.獨立董事：柯逸正

3.獨立董事：朱日銓

新任者:

1.獨立董事 柯逸正，本公司獨立董事

2.獨立董事 林家振，

豆府股份有限公司獨立董事、

台新綜合證券(股)公司獨立董事、

祺驊股份有限公司獨立董事、

築間餐飲事業股份有限公司董事

3.獨立董事 林靜雯，

彬台科技股份有限公司獨立董事、

行政院國發基金惠華創投(股)公司董事、

台灣人壽保險(股)公司董事

中國信託產物保險(股)公司董事

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。