公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜新代科技

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:新竹市東區研發二路25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)民國113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修定「公司章程」部份條文案。

(2)解除董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列

入議案且提案內容不得超過三百字。

(2)提案受理期間：114年3月28日至114年4月7日下午4點止。

(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前

，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘

明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(4)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。