本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案。

(2)民國113年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(3)資本公積發放現金討論案。

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至民國114年3月28日下午

5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹

縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。