公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜敏成健康科技

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年員工酬勞及董事酬勞提列金額案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊承認案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

股東提案及提名之受理期間及處所：

(1)受理期間：114年4月6日起至114年4月16日下午4時止。

(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。