公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜聯友金屬科技

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)本公司『公司章程』部分條文修訂案。

(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。

(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自114年03月18日至114年03月28日止。

(3)凡有意提案之股東，請於114年03月28日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯

絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。

(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。