公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜連騰科技

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司113年度營業報告。

(二)、審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)、本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四)、本公司113年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)、本公司申請股票上巿(櫃)案。

(三)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)

受理期間：114年03月21日至114年03月31日下午5點止。

受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

(二)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子

投票行使期間：114年4月26日至114年5月24日止。

(三)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(四)本次股東常會未發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。