公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關事宜 ｜聯純科技

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區27路17號301室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)113年度現金股利發放報告。

(5)113年度庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)條訂本公司「背書保証作業程序」及「資金貸與他人作業程序」

部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國

114年04月08日起至04月18日止，凡持有本公司已發行股份總數1％

以上有意提案之股東請於民國114年04月18日下午五時前寄(送)達，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為

聯純科技股份有限公司，地址：台中市工業區12路9號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年

05月18日至06月14日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有

限公司，網址：www.stockvote.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。