公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜 ｜華旭矽材

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓 CR-503會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一三年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

第三案：本公司一一三年度私募有價證券辦理情形報告。

第四案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

第二案：本公司擬發行限制員工權利新股案。

第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於114年03月31日至114年04月09日止受理股東提案申請，凡符合

資格且有意提案之股東請於114年04月09日下午5時前，依公司法第172條

之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材

股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。