公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 ｜金利食安科技

1.董事會決議日期:114/03/13

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,120,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣31,200,000元

6.發行價格:

本次現金增資發行價格暫定為新台幣35元，預計可募集資金新台幣109,200仟元，向

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報之暫定發行價格，實際發行價格及公開承銷

方式擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:313,000股

8.公開銷售股數:2,807,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資保留發行新股總額10%之股份由本公司及從屬公司員工認購，另原股東

業於113年6月28日股東常會決議通過同意放棄其優先認股權，故本次發行新股除保留

予本公司及從屬公司員工認購，其餘應全數對外公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)本公司及從屬公司員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次發行新股採無實體發行，其權利義務與原有之普通股相同。

12.本次增資資金用途:本次計畫預計主要用於充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本案現金增資相關事宜，如因法令規定、主管機關修正或因主客觀環境需予修正

或變更時，擬授權董事長全權處理之。

(2)提請董事會授權董事長於本次現金增資發行新股，擬呈奉主管機關核准後，訂定

現金增資發行新股股款之繳納期間與增資發行新股基準日。