公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會 ｜群運環保

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間自114年4月11日

至114年4月21日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方

式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南市安南區安明路四段100號)

電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月27日至

114年06月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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