本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告 ｜穎台科技股份有限公司

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)一一三年度審計委員會審查報告

(3)修訂「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年

6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e

票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。