公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜 ｜甲尚

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告案。

(2).審計委員查核113年度各項決算表冊。

(3).113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4).113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。