公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.事實發生日:114/03/19

2.發生緣由:

董事會決議日期:114/03/19

股東會召開日期:114/06/17

股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)

召集事由:

一、報告事項：

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司買回股份執行報告。

二、承認事項：

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

三、討論事項(一)：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、選舉事項

(1)全面改選董事及獨立董事案。

五、討論事項(二)：

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

六、臨時動議

停止過戶起始日期:114/04/19

停止過戶截止日期:114/06/17

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股

東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公

司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-483000)，其他相關事宜將

另行依規定公告之。