本公司董事會決議民國一一四年股東常會召開日期及召開事由 ｜君曜科技

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷49號(德安園區A棟1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司一一三年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程案。

(2)修正本公司股東會議事規則。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:依公司法第一七二之一條規定，公司於一一四年四月一日

至四月十一日止受理持股1％以上之股東書面提案。凡有意提案之股東務請於

民國一一四年四月十一日十七時@前以書面送達或寄達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。@受理方式：書面受理方式

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：君曜科技股份有限公司，新竹市光復路二段二巷49-1號二樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。