公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜仁大資訊

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(6)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。

(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年3月28日起至114年4月7日止受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公

司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：

新北市五股區五工三路118號3樓(本公司財會處)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。