本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜唯數娛樂科技

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民

國 114年04月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年04月17日下午5點前，

親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南

路 1段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年04月17日（最後過戶

日）郵戳日期為憑。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年05月17日至114

年06月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁

(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。