公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 ｜立達國際電子

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區新湖二路166號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(三)購買董事責任保險情形報告。

(四)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)本公司113年度盈餘分派現金報告。

(六)說明繼續提名吳廣義先生擔任獨立董事之理由。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二)本公司新任董事競業禁止解除案。

(三)修訂「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國114年4月2日起至114年4月14日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。

(二)電子投票行使期間：自114年5月17日至114年06月15日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。