本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 ｜昱臺國際

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路三段28號B1(典空間)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告

(5)本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」

、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：114年4月01日起至114年4月11日止

受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。