本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 ｜勵威電子

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告

(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告

(3)對外背書保證情形報告

(4)本公司民國一一三年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。