公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜學習王科技

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報告案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無