公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 ｜頌勝科技材料

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

一、董事會決議日期：114/03/25

二、股東會召開日期：114/06/12(星期四) 上午9點30分

三、股東會召開地點：台中市西屯區工業38路193號

(財團法人塑膠中心101階梯教室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：

實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」報告案。

(2)113年度營業報告書。

(3)113年度審計委員會查核報告書。

(4)113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(二)承認事項：

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)公司股票上市(櫃)前現金增資，提請全體股東放棄優先認購權案。

(四)選舉事項：補選董事一席案。

(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議：無。

(七)停止過戶起始日期：114/04/14

(八)停止過戶截止日期：114/06/12

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。