公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:經本公司114/03/25董事會決議通過

(1)通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」

及「內部控制制度聲明書」案。

(3)通過本公司設置「經營策略暨財務管理委員會」及委任委員。

(4)通過本公司高階主管職務調整案。

(5)通過本公司專業經理人晉升案。

(6)通過本公司一一四年股東常會召開事宜案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。