公告本公司第一屆審計委員會委員名單及推選召集人 ｜昕力資*

1.發生變動日期:114/03/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:翁佳樑

獨立董事:朱紀中

獨立董事:曾鈺婷

6.新任者簡歷:

翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程學系副教授

朱紀中/英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問

曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司於114年第一次股東臨時會選任獨立董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/03/25

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任，

本屆審計委員會任期與本屆董事會任期相同。

本屆審計委員會成員推舉翁佳樑獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。