本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 ｜寶晶能源*

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(3)修訂本公司「112年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。