本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜名超企業

1.事實發生日:114/03/26

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點、召開方式:桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 、

實體方式。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度監察人審查財務決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)本公司章程部份條文修訂案。

四、選舉事項：

董事補選案。

五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:114/03/31

6.停止過戶截止日期:114/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年03月28日起至114年04月07日

下午五點前止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)

本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越

公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條規定，本公司股票自114年03月31日(星期一)

起至114年05月29日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年03月30日

適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，請於114年03月28日(星期五)

下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日期以114/03/30為憑)，本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，

辦理過戶登記手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。