公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜開陽能源

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東書面提案，受理提案

期間：自114年4月18日起至114年4月28日止；受理提案處所：新北市新莊區中正路

651-3號8樓。本次股東會股東以電子方式行使表決權期間：114年5月24日起至

114年6月22日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。