公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜展逸國際企業

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路3段1號(億光大樓3樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 113年度營業報告。

2. 113年度審計委員會查核報告。

3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4. 113年度董事及經理人績效評估結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 113年度營業報告書及財務報表案。

2. 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，自民國114年4月21日起至民國114年4月30日

下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部

（地址：台北市信義區東興路51號11樓 邱意玲小姐收）。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月28日起至114年

6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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