公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 ｜橘子支行動支付

1.事實發生日:114/03/27

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/03/27

二、股東會召開日期：114/06/12

三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司一一三年度營業報告案。

2、監察人審查一一三年度決算表冊報告案。

3、本公司健全營運計劃書執行情形報告案。

(二) 承認事項：

1、一一三年度決算表冊案。

2、一一三年度虧損撥補案。

(三) 討論事項：

1、修訂本公司「公司章程」案。

(四) 選舉事項：

1、全面改選董事五席、監察人二席案。

(五) 其他議案：

1、解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(六) 臨時動議

(七) 散會

六、停止過戶起始日期：114/04/14

七、停止過戶截止日期：114/06/12

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。