公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國113年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國113年度營業報告書及財務報表。

(4)民國113年度虧損撥補案。

(5)民國114年度簽證會計師委任及報酬暨

為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。

(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7)本公司定義基層員工範圍案。

(8)修訂「公司章程」案。

(9)本公司擬認定揚泰綠能(股)公司為重要子公司案。

(10)本公司擬變更研磨超細粒徑之氣流研磨系統設置地點案。

(11)本公司擬與揚泰綠能(股)公司簽訂「批次式裂解碳黑改質

升級研發計畫合作協議」案。

(12)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。

(13)本公司擬向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地貯放原物料租賃案。

(14)本公司申請股票上市案。

(15)初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，

提請原股東放棄優先認股權利案。

(16)召集本公司民國114年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。