公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起

至民國114年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國114年04月18日16時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 以書面方式為之，請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，於受 理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。

受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理處

(地址：新北市中和區板南路655號13樓)

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之

，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向

本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。