本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜廣朋實業

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：114/03/28

(2)股東常會召開日期：114/06/17

(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項

1.本公司113年度營業報告。

2.監察人審查本公司113年度決算表冊報告。

3.113年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。

(四) 臨時動議

(5)停止過戶起始日期：114/04/19

(6)停止過戶截止日期：114/06/17

4.其他應敘明事項:

(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月18日星期五下午五時

前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段

2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年4月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑，

郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。

(2).依據公司法第172條之1規定，擬定114年4月15日至114年4月24日為本次股東常會之

股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。