公告本公司董事會決議召開114年股東常會 ｜中大生醫

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：114年6月11日(星期三)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項

1. 113年度營業報告

2. 113年度審計委員會查核報告

3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 本公司背書保證辦理情形報告

(二) 承認事項

1. 113年度營業報告書及財務報表案

2. 113年度盈餘分配案

(三) 選舉事項：第五屆董事選舉案

(四) 其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(五) 臨時動議

五、依公司法規定自114年4月13日起至114年6月11日止停止過戶登記。

六、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間自

114年4月7日起至114年4月16日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務

部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。