公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度董事酬金報告。(增列議案)

(5)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)訂定「永續發展實務守則」報告。

(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列議案)

(8)訂定「公司治理實務守則」報告。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

(3)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為114年3月10日起至114年3月19日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會

召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。