本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2024年度營業報告

(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告

(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案

(2) 承認2024年虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案

(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過

百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項

之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，本公司擬訂於114年4月7日起至114年4月16日

下午五點止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定

辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：永笙生技股份有限公司(台北市南港區忠孝東路7段508號9樓之2)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。