公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜東聯互動

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星

園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國113年度營業報告書。

(2) 本公司民國113年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。