董事會決議召開114年度股東常會 ｜大東電業

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館R101會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配。

(4)113年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)追認107年度董監酬勞案。

(3)追認108年度董監酬勞案。

(4)追認109年度董監酬勞案。

(5)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無