公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

1.事實發生日:114/04/02

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

(1)董事會決議日期：114/04/02

(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整

(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。

(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，

故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，

掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。

(7)召集事由

一.報告事項：

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告案。

二.承認事項

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

三.討論事項

(1)本公司「修正章程」部份條文案。

(2)本公司擬申請停止股票公開發行案。

四.其他議案

五.臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自113年4月19日起至113年4月30日止。

(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部

地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。