本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 ｜巨宇翔

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案

(2)113年度審計委員會審查報告案

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)113年度盈餘分派案

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)「資金貸與他人管理辦法」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:擬補選董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。