補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增加議 ｜碳基科技-新

補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增加議案)

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書

(2)本公司113年度審計委員會審查報告書

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告

(5) 本公司不繼續辦理113年度限制員工權利新股案（新增）

(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案（新增）

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案（新增）

(4)修訂本公司「資金貸與他人程序」案（新增）

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案（新增）

(6)本公司擬辦理私募普通股案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案（新增）

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面

向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日

至114年4月21日止，凡有意提案或提名董事候選人之股東請於114年4月21日17

時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山

路二段332巷37號11樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至

114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。