公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由 ｜帝圖科技文化

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度盈餘分派情形報告。

(4)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所

為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自114年4月18日

至114年4月28日止。